I NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA DALL’UIF

L’Unità di Informazione Finanziaria ha adottato un provvedimento sui nuovi indicatori di anomalia – consistenti in una elencazione esemplificativa di connotazioni di operatività o comportamenti della clientela da ritenere “anomali” e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo – per agevolare i soggetti obbligati nell’individuazione delle operazioni sospette. I 34 indicatori (utili anche per […]