Bankit: chiarimenti alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio

Facendo seguito all’aggiornamento 2023 delle proprie Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio (in recepimento degli Orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio), il 9 gennaio 2024 la Banca d’Italia ha emanato una nota di chiarimenti […]

Bankit: orientamenti sui requisiti degli apicali nelle banche LSI

Pubblicati il 13 novembre 2023 gli Orientamenti della Banca d’Italia in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche LSI, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento, delle società fiduciarie e dei sistemi di garanzia dei depositanti. Il documento […]

Operatori bancari di finanza etica e sostenibile: in Gazzetta Ufficiale la disciplina attuativa

Concetto di tecnologia ambientale. Obiettivi di sviluppo sostenibile.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2023 il Decreto MEF n. 209/2022 avente ad oggetto il Regolamento recante l’attuazione dell’art. 111-bis del TUB sulla disciplina degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile. Di seguito alcuni dei requisiti per poter rientrare tra suddetti operatori: . La sussistenza dei requisiti, oltre ad essere dichiarata dall’organo […]