La lunga strada per l’attuazione del registro dei titolari effettivi

Con Decreto del 12 aprile 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d’impresa, ai fini della comunicazione dei dati relativi ai titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, nonché di trust e istituti giuridici affini. […]

Antiriciclaggio: a breve il nuovo Regolamento europeo

Facendo seguito alla posizione presa sulla proposta di Regolamento istitutivo dell’Autorità antiriciclaggio europea (cd. AMLA), il Parlamento si è espresso anche con riferimento alla proposta di Regolamento sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo (cd. AMLR). Come si legge nell’explanatory statement del Parlamento, la scelta […]