Antiriciclaggio: il Parlamento UE adotta il nuovo pacchetto di misure

Il 24 aprile il #Parlamento europeo ha adottato in via definitiva l’ultimo pacchetto di misure per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. 👉 Vediamo com’è composto: Ecco alcune delle misure in evidenza: Prima della formale adozione ed entrata in vigore del pacchetto AML è previsto l’ultimo passaggio in Consiglio. Visualizza documento

Antiriciclaggio: entra in gioco la nuova Autorità europea

La produzione legislativa europea in materia antiriciclaggio, con lo scopo precipuo di proteggere i cittadini e il sistema finanziario dell’Unione dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo, pare non avere tregua. L’ultimo “pacchetto AML” pubblicato dalla Commissione Europea nel luglio 2021 (e ad oggi non ancora formalmente approvato) comprende la sesta direttiva antiriciclaggio e tre […]