Antiriciclaggio: il Parlamento UE adotta il nuovo pacchetto di misure

Il 24 aprile il #Parlamento europeo ha adottato in via definitiva l’ultimo pacchetto di misure per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. 👉 Vediamo com’è composto: Ecco alcune delle misure in evidenza: Prima della formale adozione ed entrata in vigore del pacchetto AML è previsto l’ultimo passaggio in Consiglio. Visualizza documento

Comunicazioni dei titolari effettivi: si riparte da zero

Il 09 aprile u.s.  i giudici amministrativi (sezione quarta) del TAR Lazio hanno respinto i ricorsi relativi alla sospensione dei termini per la comunicazione dei Titolari Effettivi con le pubblicate sentenze nn. 6837, 6839, 6840, 6841, 6844, 6845. Come comportarsi ora? Nessun adempimento è richiesto per le società che hanno già provveduto alla comunicazione del […]

Bankit: chiarimenti alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio

Facendo seguito all’aggiornamento 2023 delle proprie Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio (in recepimento degli Orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio), il 9 gennaio 2024 la Banca d’Italia ha emanato una nota di chiarimenti […]

L’IVASS sanziona ancora gli intermediari sull’antiriciclaggio

Nell’ultimo bollettino di vigilanza IVASS, n. 11/2023, spiccano 4 sanzioni nei confronti di intermediari assicurativi per violazioni della disciplina antiriciclaggio. Le sanzioni, i cui importi nel caso specifico sono compresi tra € 33.000 ed € 40.000, riguardano le seguenti violazioni: Le sanzioni hanno quindi riguardato la violazione di alcuni tra i principali adempimenti antiriciclaggio e […]

Titolare effettivo, il Tar Lazio sospende la scadenza dell’11 dicembre per la comunicazione.

I giudici amministrativi (sezione quarta) con l’ordinanza 8083/2023 hanno sospeso l’efficacia del decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) che attestava l’operatività del registro sui titolari effettivi. La scadenza dell’11 dicembre viene bloccata pertanto sino al 27 marzo 2024 quando sarà affrontata nel merito la questione da parte del TAR. Visualizza […]

Bankitalia: le nuove disposizioni antiriciclaggio

Il 16 agosto 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Provvedimento della Banca d’Italia del 1° agosto 2023 recante modifiche al proprio Provvedimento del 26 marzo 2019, avente ad oggetto le Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità di riciclaggio. Il Provvedimento mira principalmente ad adeguare la citata normativa agli […]

IVASS: sanzionato un broker per violazione della disciplina antiriciclaggio

Nell’appendice al bollettino di Vigilanza n. 4/2023 del 31 maggio 2023, l’IVASS ha pubblicato la sanzione comminata ad un intermediario assicurativo per la violazione della disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007 e al Reg. IVASS 44/2019. La sanzione, pari ad € 40.000,00, è stata comminata in seguito ad accertamenti ispettivi all’esito dei quali sono emerse irregolarità aventi ad oggetto: . Emerge, quindi, con […]

La lunga strada per l’attuazione del registro dei titolari effettivi

Con Decreto del 12 aprile 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d’impresa, ai fini della comunicazione dei dati relativi ai titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, nonché di trust e istituti giuridici affini. […]

Antiriciclaggio: a breve il nuovo Regolamento europeo

Facendo seguito alla posizione presa sulla proposta di Regolamento istitutivo dell’Autorità antiriciclaggio europea (cd. AMLA), il Parlamento si è espresso anche con riferimento alla proposta di Regolamento sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo (cd. AMLR). Come si legge nell’explanatory statement del Parlamento, la scelta […]

Antiriciclaggio: entra in gioco la nuova Autorità europea

La produzione legislativa europea in materia antiriciclaggio, con lo scopo precipuo di proteggere i cittadini e il sistema finanziario dell’Unione dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo, pare non avere tregua. L’ultimo “pacchetto AML” pubblicato dalla Commissione Europea nel luglio 2021 (e ad oggi non ancora formalmente approvato) comprende la sesta direttiva antiriciclaggio e tre […]