Antiriciclaggio e registro dei titolari effettivi: in arrivo nuovi obblighi di reporting per le aziende

Entro la fine del mese di marzo sarà pubblicato in G.U. il decreto Mef-Mise che imporrà alle società di capitali, alle persone giuridiche private ed ai trust di comunicare telematicamente al Registro delle imprese i loro titolari effettivi entro 60 giorni dall’emanazione del provvedimento.

Il Registro dei titolari effettivi sarà distinto in due sezioni:

  • una sezione “ordinaria” per le imprese e le persone giuridiche private;
  • una “speciale” per i trust e gli istituti giuridici affini.

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Dopo la prima comunicazione, annualmente i soggetti obbligati dovranno provvedere alla conferma dei dati e delle informazioni inserite.

Al riguardo, sarà, pertanto, necessario prima di procedere con la comunicazione, che ogni ente interessato verifichi attentamente le informazioni per l’identificazione corretta del titolare effettivo ai fini dell’assolvimento puntuale dei nuovi obblighi di reporting.

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