Antiriciclaggio: il Parlamento UE adotta il nuovo pacchetto di misure

Il 24 aprile il #Parlamento europeo ha adottato in via definitiva l’ultimo pacchetto di misure per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

👉 Vediamo com’è composto:

  1. Sesta direttiva AML
  2. Regolamento cd. single rulebook dell’UE
  3. Istituzione dell’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (#AMLA)

Ecco alcune delle misure in evidenza:

  • diritto di accesso immediato e gratuito alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nei registri nazionali da parte di persone che abbiano un interesse legittimo (tra cui: autorità competenti, giornalisti, organizzazioni della società civile);
  • limite di € 10.000 all’impiego del contante valido in tutta Europa;
  • la nuova autorità (AMLA), avrà poteri di supervisione sulle entità finanziarie più rischiose e di intervento in caso di carenze di vigilanza;
  • controlli sulle transazioni immobiliari;
  • maggiore controllo su IBAN virtuali, conti titoli e conti di cripto-attività;
  • inasprimento delle #sanzioni.

Prima della formale adozione ed entrata in vigore del pacchetto AML è previsto l’ultimo passaggio in Consiglio.

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